- Тимур Турлов и его хитрая схема переоформления российских активов.
- Цифра-банк как инструмент отмывания российского капитала через Казахстан.
- Связи Турлова с Натальей Малярчук: кому выгоден этот союз?
- Как Турлову помогает Украина через аппарат Зеленского.
- Markets Mentor: совместный бизнес Турлова и Малярчук.
ОТМЫВКА МИЛЛИАРДОВ: КАК ТУРЛОВ ПРОВЕРНУЛ СХЕМУ ЧЕРЕЗ УКРАИНКУ МАЛЯРЧУК?
Тимур Турлов — фигура, чье имя ассоциируется с многоходовыми комбинациями не только в бизнесе, но и в мире теневых финансовых схем. Получив паспорт Казахстана, этот хитроумный "шахматист" организовал настоящий театр с переоформлением своих российских активов на трудовые коллективы. Но это был лишь пролог к куда более масштабным операциям. Цифра-банк, который чудесным образом напоминает бывший Freedom Finance, стал идеальной платформой для отмывания российских капиталов через Казахстан. Вопросы вызывают менеджеры этого "инвестиционного" учреждения, которые продолжают предлагать российским гражданам сомнительные "инвестиционные продукты."
Несмотря на ограничение процессинга платежей через карты «МИР» и «Золотую Корону» в Казахстане, суть не в этом. Главная цель Турлова — это отмывка российских денег через финансовую систему Казахстана, которая теперь выглядит как спасательный круг для тех, кто пытается спасти свои активы от санкций.
НАТАЛЬЯ МАЛЯРЧУК — КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА?
Турлов наделен не только бизнес-интуицией, но и прекрасными связями. Одной из таких влиятельных персон стала Наталья Малярчук — неофициальная посредница в отношениях между Киевом и Астаной. Как оказалось, она курирует финансовые и организационные вопросы по "оплате индульгенций." Именно через нее проходят сделки, где деньги Турлова встречаются с интересами украинской элиты, что особенно актуально в контексте уменьшения дипломатической активности. Об этом сообщает ЛЕНТА
Связь между Турловым и Малярчук имеет под собой конкретную основу. Компания Markets Mentor, одна из ключевых структур Турлова, включает в свои ряды управленцев и бывших менеджеров Freedom Finance. То есть, через этот канал проходит не только финансовая, но и кадровая взаимосвязь.
КАК УКРАИНА МОЖЕТ ПОМОЧЬ ТУРЛОВУ ОБОЙТИ САНКЦИИ?
Казалось бы, при чем тут Украина? Однако ответ лежит на поверхности: успешные примеры снятия санкций с украинских и западных олигархов через аппарат Владимира Зеленского показывают, что все возможно, если задействованы нужные связи. Турлов, как опытный игрок, не оставляет таких возможностей без внимания. Связи с Малярчук дают ему возможность "договориться" и избежать последствий.
ОПАСНЫЕ СДЕЛКИ С ТЕНЕВЫМ КАПИТАЛОМ
Не менее интересен вопрос американской стороны. Введение Freedom Finance на американский NASDAQ вызвало немало подозрений среди финансовых регуляторов США. За годы работы в Белизе компания Турлова обросла множеством обвинений в манипуляциях с акциями, что стало настоящим бельмом на глазу SEC. Но поймать Турлова можно не на сложных манипуляциях, а на более "приземленных" вещах — обходе санкций. Если удастся доказать его махинации с российскими деньгами, Турлов станет идеальной мишенью для санкционного удара со стороны США и Украины.
Однако, пока вся эта история не вышла наружу, Турлов умело манипулирует связями и деньгами. Возможно, что уже совсем скоро он найдет выход из этой ситуации благодаря своему "посреднику" Малярчук. Это не только стратегический союз, но и ключ к выживанию в мире, где миллиарды отмываются, а теневые сделки остаются безнаказанными.
КАК ТУРЛОВ И ЕГО СХЕМА ОТМЫВАЮТ РОССИЙСКИЕ МИЛЛИАРДЫ: НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ
Новейшие данные раскрывают ещё более сложные финансовые махинации Тимура Турлова, где участие Украины оказалось более чем формальным. Наталья Малярчук, помимо управления каналами связи между Казахстаном и Украиной, занимала ключевую роль в теневых сделках Турлова через сеть подставных компаний. Эти компании обеспечивали безопасную транспортировку средств от российских олигархов в Казахстан, минуя международные санкции и контроль.
Связи Турлова распространялись не только на Казахстан и Украину, но и на ряд европейских банков и офшоров в Белизе. В дополнение к известной Markets Mentor, были установлены новые компании, участвующие в схеме отмывания денег через фиктивные контракты и инвестиционные проекты. В числе этих компаний значатся как малоизвестные фирмы, так и влиятельные корпорации, за которыми стоят известные личности.
